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温州立人集团近50亿元特大非法吸存案一审宣判-【新闻】

发布时间:2021-05-28 10:18:55 阅读: 来源:混流泵厂家

温州立人集团近50亿元特大非法吸存案一审宣判

温州立人集团近50亿元特大非法吸存案一审宣判 http://www.wzljl.cn2015-01-05 17:19作者:来源:新华网     新华网浙江频道1月5日电(记者张和平 裘立华)1月5日,温州中院对温州立人教育集团、董顺生等7人近50亿元的非法吸收公众存款案作出一审宣判。该案超“吴英案”案值7.7亿元的近6.5倍。

    法院审理查明,被告单位温州立人教育集团有限公司由被告人董顺生、章晓晓等人于1998年创办。1998年始,为解决资金问题,立人教育集团经董事长兼总经理董顺生决定,并在被告人夏尉兰、章晓晓、蔡大琴、梅菊、夏克定、周静晓等人具体实施下,以投资办学及在外项目投资需要资金等为名义,通过支付高额利息回报等方式,先后在泰顺本地设立育才高级中学董事会筹建处、由“育才”冠名的幼儿园、小学、初中、高中、餐饮中心,和以夏尉兰、章晓晓、蔡大琴个人名义的9个融资平台,非法吸收或者变相吸收公众存款。还在外地设立内蒙古哈拉沟煤矿、江苏佰泰置业有限公司、淮安国康房地产开发有限公司、贵州省仁怀市建宏煤业有限公司、河北三河皇丰广益投资有限公司等5个融资平台,非法吸收或者变相吸收公众存款。

    至2011年10月31日,温州立人教育集团等合计吸收存款未归还金额计49.86多亿元,已支付利息、分红等计28.22多亿元。其中由夏尉兰在董事会、夏尉兰平台和董事会筹建处任职期间向社会吸收存款的期末未归还余额计11.92多亿元。章晓晓在董事会和章晓晓平台任职期间向社会吸收存款的期末未归还余额计10.53多亿元。蔡大琴在董事会、蔡大琴平台和董事会筹建处任职期间向社会吸收存款的期末未归还余额计9.73多亿元。梅菊在育才高级中学任职期间向社会吸收存款的期末未归还余额计2.78多亿元。夏克定在兼任育才初级中学校长时,向教职工介绍、宣传立人教育集团投资内蒙古煤矿项目,帮助育才初级中学平台吸收存款的期末未归还余额计870万元。周静晓等人管理的立人教育集团下属子公司——佰泰公司、淮安国康公司平台向社会吸收存款的期末未归还余额合计4.26多亿元。

    另经审查认为,立人教育集团于2011年10月31日后进行的企业资产重组,系对部分债权人的个别清偿行为,违背公平清偿原则,损害其他债权人利益,且并未使立人教育集团的财产受益,不属于合法有效的行为。此外,其中涉及用非法吸收公众存款偿还个别债权的行为,系违法行为,亦应认定无效。立人教育集团所在地泰顺县人民政府根据中华人民共和国国务院第247号令《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第六条、第十七条的规定,负责组织的清理清退债权债务行为,合法有效。

    法院认为,被告单位立人教育集团向社会不特定人员非法吸收存款,严重扰乱国家金融秩序,数额特别巨大,被告人董顺生、夏尉兰、章晓晓、蔡大琴、周静晓、梅菊、夏克定为该单位主管人员或直接责任人员,上述单位及个人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人夏克定起次要或辅助作用,属于从犯,可减轻处罚。被告人周静晓具有自首情节,可从轻处罚。故作出如下判决:被告单位立人教育集团犯非法吸收公众存款罪,判处罚金人民币500万元;董顺生犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币50万元;夏尉兰、章晓晓、蔡大琴、周静晓、梅菊、夏克定六人因非法吸收公众存款罪,分别被判处六年至二年十个月不等有期徒刑,并处人民币20万元至5000元不等罚金;被告单位立人教育集团非法吸收公众存款的全部违法所得予以追缴,发还受害人。

    记者调查了解到,此案是温州市迄今为止最大的非法吸存案,董顺生本人认罪。据泰顺县政府专案组介绍,登记的债权涉案人员逾5千人,实际逾7千人,有许多小债权人是二三人、四五人合股挂靠在一个大债权人名分上。这些参与集资的债权者有相当一部分是党政公务人员和企事业人员,社会影响面很大。

编辑:黄东莹 钟笑莹

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